OT LOGISTICS - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-25

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) w dniu dzisiejszym powziął informację, o dokonaniu w dniu 24 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zmiana Statutu Spółki obejmowała: - § 14 Statutu ust. 2, który otrzymał nowe następujące brzmienie: „2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; - § 14 Statutu ust. 5, który otrzymał nowe następujące brzmienie: „5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”; oraz - § 14 Statutu, uchylono ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu: „6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.” W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Załączniki

Plik Opis

OTL_RB_84_20200925_Zalacznik do raportu.pdf Załącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-25 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2020-09-25 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu