BOŚ SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-19

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 października 2020 r., kontynuowane w dniu 19 października 2020 r., działając na podstawie § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku podjęło uchwały o: 1) odwołaniu z dniem 19 października 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej Banku p. Andrzeja Grzegorza Matysiaka; 2) powołaniu z dniem 19 października 2020 r. do składu Rady Nadzorczej Banku XI wspólnej kadencji następujących osób: a) Pana Leszka Banaszaka, b) Pana Roberta Czarneckiego, c) Pani Marzeny Koczut. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Leszek_Banaszak_notka.pdf Notka Leszek Banaszak

Robert_Krzysztof_Czarnecki_notka.pdf Notka Robert Krzysztof Czarnecki

Marzena_Koczut_notka.pdf Notka Marzena Koczut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-19 Emil Ślązak p.o. Prezes Zarządu