| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 7 lipca 2021 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu. Raporty roczne za rok obrotowy 2020 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.07.07.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uchwały RN dot. spraw na ZWZ.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ | ||||||||||
| Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za 2020 rok | ||||||||||
| uchwała nr 1 z dn. 15.04.2021 podział zysku netto.pdf | Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 | ||||||||||
| Uchwała 1 Zarządu - ustalenie terminów D i W - PL_ENG.pdf | Wniosek Zarządu dot. ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy | ||||||||||
| Uchwała 1 - wniosek Z do WZ o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału.pdf | Wniosek Zarządu o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału | ||||||||||
| Sprawozdanie RN_ 2020_podpisane.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok | ||||||||||
| Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2019-2020 - podpisane.pdf | Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za lata 2019-2020 | ||||||||||
| raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2020-sig.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 35-082 | Rzeszów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podkarpacka | 15a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 017 8753010 | 017 8753020 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.makarony.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8133278856 | 691674708 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-10 | Zenon Daniłowski | Prezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.07.07.pdf
Projekty uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf
Uchwały RN dot. spraw na ZWZ.pdf
Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdf
uchwała nr 1 z dn. 15.04.2021 podział zysku netto.pdf
Uchwała 1 Zarządu - ustalenie terminów D i W - PL_ENG.pdf
Uchwała 1 - wniosek Z do WZ o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału.pdf
Sprawozdanie RN_ 2020_podpisane.pdf
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2019-2020 - podpisane.pdf
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2020-sig.pdf
