| Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r. Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania tj. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2021 r. Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ, oraz nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 237 223 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych), b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 11 853 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 459 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10 266 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), e) informacje dodatkową. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 309 762 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 30 439 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 34 045 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych), d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę12 570 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), e) informację dodatkową. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia pokryć stratę w kwocie 11 853 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z kapitału zapasowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 9 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 715 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 496 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1000 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 12 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2020. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 477 818, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 31,00 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 12 010 818 głosów, w tym: 12 009 718 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 1100 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie wyboru Pani Anny Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Augustyniak-Kala na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 14 w sprawie wyboru Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Pierzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 15 w sprawie wyboru Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Ryszarda Zatorskiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 12 422 965 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz 2 074 850 głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 16 w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 zostaną dodane następujące punkty z Polskiej Klasyfikacji Działalności: • 64.92.Z - pozostałe formy udzielenia kredytów • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa W związku z powyższym § 6 otrzymuje brzmienie: 1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z); 2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z); 3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z); 4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z); 5. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z); 6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z); 7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z); 8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); 9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); 10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z); 11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z); 12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z); 13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z); 14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z); 15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z); 17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 18. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); 20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); 21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z); 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z); 33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z); 35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); 36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1); 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z); 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z); 41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); 42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); 43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z); 44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z); 46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z); 47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z); 48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); 49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z); 50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); 51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z); 53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z); 55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 69. Reklama (PKD 73.1); 70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z); 74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 75. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z); 76. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z); 77. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 78. Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z). Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu: 1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z); 2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z); 3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z); 4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z); 5. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z); 6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z); 7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z); 8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z); 9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z); 10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z); 11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z); 12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z); 13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z); 14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z); 15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); 16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z); 17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 18. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); 20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); 21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z); 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 24. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 25. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 26. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 27. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 28. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 30. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 31. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 32. Tynkowanie (PKD 43.31.Z); 33. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z); 35. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); 36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 37. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 38. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1); 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z); 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z); 41. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); 42. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); 43. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z); 44. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 45. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z); 46. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z); 47. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z); 48. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); 49. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z); 50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); 51. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 52. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z); 53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 54. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z); 55. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 57. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 58. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 63. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 64. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 65. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 66. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 67. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 68. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 69. Reklama (PKD 73.1); 70. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 72. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 73. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z); 74. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 17 w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 9/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 764 815, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 35,22 % kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 14 497 815 głosów, w tym: 14 497 815 głosów za, nie było głosów przeciw uchwale oraz nie było głosów wstrzymujących się. | |
