GETBACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Aktualizacja:
31.07.2020 19:15
Publikacja:
31.07.2020 19:15
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 30 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GETBACK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Getback S.A. "Spółka" działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402.1 i art. 402.2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NWZ" na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. 7) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce "Relacje Podpisy osób reprezentujących Emitenta | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| GetBack - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| GetBack- NWZ Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał NWZ | |
| Załącznik do uchwały nr 3 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback.pdf | Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback | |
| Załącznik do uchwały nr 4 - Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GETBACK S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 02-781 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Pileckiego | | 63 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 771 01 01 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | sekretariat@getbacksa.pl | | www.getbacksa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8992733884 | | 021829989 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-31 | Magdalena Nawłoka | p.o. Prezesa Zarządu | | |
| 2020-07-31 | Paulina Pietkiewicz | Członek Zarządu | | |
GetBack - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
GetBack- NWZ Projekty uchwał.pdf
Załącznik do uchwały nr 3 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback.pdf
Załącznik do uchwały nr 4 - Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
