GETBACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-31

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. "Spółka" działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402.1 i art. 402.2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NWZ" na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. 7) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce "Relacje Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Załączniki

Plik Opis

GetBack - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

GetBack- NWZ Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał NWZ

Załącznik do uchwały nr 3 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback

Załącznik do uchwały nr 4 - Regulamin Rady Nadzorczej.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-31 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu

2020-07-31 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu