| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-11-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BOŚ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 08 grudnia 2021 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1, 5 i 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 08 grudnia 2021 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_08.12.2021.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_08.12.2021 | ||||||||||
| Projekt uchwał NWZ_08.12.2021.pdf | Projekt uchwał NWZ_08.12.2021 | ||||||||||
| Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOS SA.pdf | Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BOŚ SA | Banki (ban) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-832 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Żelazna | 32 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 543 34 34 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-10 | Wojciech Hann | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-10 | Arkadiusz Garbarczyk | Wiceprezes Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_08.12.2021.pdf
Projekt uchwał NWZ_08.12.2021.pdf
Regulamin e-Walne Zgromadzenie BOS SA.pdf
