| Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r., działając na podstawie § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku podjęło uchwały o: 1) odwołaniu z dniem 23 czerwca 2021 r. ze składu Rady Nadzorczej Banku p. Wojciecha Piotra Wardackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej BOŚ S.A.; 2) powołaniu z dniem 23 czerwca 2021 r. do składu Rady Nadzorczej Banku XI wspólnej kadencji następujących osób: a) Pana Zbigniewa Dynak, b) Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. Zbigniew Dynak Wykształcenie: 2010 - Szkolenie APM Group “Zarządzanie projektami” i egzamin PRINCE2® Foundation 2000 - Studia podyplomowe "Finanse i Bankowość”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1993 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 1979 – 1984 Studia wyższe, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Doświadczenie zawodowe: od 12.2018 Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) 02.2015 - 11.2018, 02.2007-08.2011, 02.1999-11.2005 Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD 08.2011 - 01.2015 Kierownik Projektu we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. 12.2005 - 01.2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce 04.1997 - 01.1999 zastępca dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BGŻ S.A. w Wałbrzychu 01.1995 - 03.1997 Dyrektor Biura Wdrażania Programów Regionalnych w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu 08.1990 - 01.1995 Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu 02 - 08.1990 Członek Zarządu - Dyrektor Biura Sudeckiego Instytutu Zarządzania sp. z o.o. w Wałbrzychu 10.1984 - 01.1990 Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Inne funkcje i doświadczenia zawodowe: 2019 - 2021Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Zielonej Doliny” sp. z o.o. we Wrocławiu 2016 - 2021 Przewodniczący zespołu NCBiR ds. współpracy z regionami 2015 - 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” sp. z o.o. 2011 - 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua-Zdrój” sp. z o.o. w Wałbrzychu 2012 - 2016 Członek Rady Fundacji Pro Mathematica Wrocławskiego Parku Technologicznego 2009 - 2012 Członek Komitetu Sterującego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zarządzanie rozwojem Polski” 2009 - 2011 Członek komitetów sterujących projektów DISTRICT+, KNOW-MAN, JOSEFIN (nowe formy wsparcia rozwoju MŚP) i REMOWE (plan wykorzystania odpadów do wytwarzania energii) w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 2007 - 2011 Zastępca członka Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, członek Komitetu Monitorującego PO PT 2007-2013, zastępca członka Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013 2010 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2007 - 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu 2008 - 2013 Przewodniczący Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, członek Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 1998 - 2002 Członek RN Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" sp. z o.o. 1997 Konsultant lokalny Banku Światowego w ramach Programu Szybkiej Odbudowy Popowodziowej w Polsce. 1992 - 1994 Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu 1991 - 2020 Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Promocji Przedsiębiorczości, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Komitetu Europejskiego w Wałbrzychu Według złożonego oświadczenia p. Zbigniew Dynak, poza wyżej wskazaną działalnością: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Andrzej Grzegorz Matysiak Wykształcenie: 2009 - tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW 2003 - Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 2002 - Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska 2001 - Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW 1990 - Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW 1986 - Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW Doświadczenie zawodowe: Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor 2016 – 2020 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
