ARTIFEX MUNDI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-21

Skrócona nazwa emitenta

ARTIFEX MUNDI S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r. (dalej jako „NWZ”) wraz z odpowiednimi danymi odnoszącymi się do wyników poszczególnych głosowań. Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Tomasz Grudziński zaproponował projekt uchwały nr 4 w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu: - projekt uchwały nr 4 zgłoszony przez akcjonariusza, - Regulamin Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą nr 4, - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 roku Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Załącznik do RB - Uchwała 4.pdf Projekt Uchwały 4

2. Załącznik do Uchwały 4 - Regulamin Programu Motywacyjnego.pdf Załącznik do projektu Uchwały 4

3a. Załącznik do RB nr 16 - treść Uchwał.pdf Treść Uchwał

3b. Załączniki do treści Uchwał.zip Załączniki do treści Uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-800 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wolności 262

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.artifexmundi.com

(e-mail) (www)

6482765128 242841025

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-21 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu