PKOBP (PKO BP SA) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-15

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 33/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 12 października 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 8) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. na 12 października 2021.pdf Ogłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 12 października 2021 r.

Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 12 października 2021 r.

Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A on 12 October 2021.pdf Announcement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 12 October 2021

Draft resolutions.pdf Draft resolutions of the EGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 12 October 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 33/2021 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.
Legal basis:

§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code by the shareholder holding at least one twentieth of the share capital (State Treasury – Minister of State Assets) to convene an Extraordinary General Meeting, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“Bank”) convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“Extraordinary General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 12 October 2021 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Extraordinary General Meeting,
2) electing the Chairman of the Extraordinary General Meeting,
3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,
4) adopting an agenda,
5) changes in the composition of the Supervisory Board,
6) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board,
7) adopting the resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting,
8) closing the meeting.

The content of the announcement for convening the Extraordinary General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications are attached to this report.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-15 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik