MIRACULUM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-12

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Złożenie przez Spółkę zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P w wyniku wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego Nr 49/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego Nr 62/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku oraz Nr 64/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku informuje jak niżej. W dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 lipca 2021 roku Spółka dokonała zgłoszenia do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na akcje Spółki serii P. Przedmiotowe zgłoszenie jest wynikiem wydania 1.000.000 akcji serii P o wartości nominalnej 1,20 zł każda (Akcje) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje wyemitowane zostały na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku (rep A nr 28631/2019) w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego do podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także § 8a Statutu Spółki. W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcji, objętych przez akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. z dniem 23 czerwca 2021 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.200,000 złotych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku dokonania zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.000,00 złotych i dzieli się na 37.500.000 akcji o wartości nominalnej 1,20 złotych każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 37.500.000 głosów. Udział Akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 2,67 %, jak również udział Akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 2,67 %. Na dzień niniejszego raportu liczba wyemitowanych przez Spółkę obligacji, które nie zostały zamienione na akcje jest następująca: 1. Obligacje serii S1 – 500.000 sztuk 2. Obligacje serii S2 - 1.000.000 sztuk Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi 4.390.000,00 złotych. Podstawa prawna: § 5 pkt 2 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 184 B

(ulica) (numer)

22 203 48 85

(telefon) (fax)

[e-mail] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-12 Marek Kamola Członek Zarządu

2021-07-12 Sławomir Ziemski Członek Zarządu