ARTIFEX MUNDI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-22

Skrócona nazwa emitenta

ARTIFEX MUNDI S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdf Projekt uchwał

4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego

5_Artifex Mundi_Opinia Zarządu.pdf Opinia Zarządu

6_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN

7_Artifex Mundi_Umowa Uczestnictwa w Programie.pdf Umowa Uczestnictwa w Programie

8_Artifex Mundi_Umowa Objęcia Akcji.pdf Umowa Objęcia Akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-800 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wolności 262

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.artifexmundi.com

(e-mail) (www)

6482765128 242841025

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-22 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu