WITTCHEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-28

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje m.in. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem. 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020. 4. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021

Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdf Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021

Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-152 Czosnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Palmiry, ul. Gdańska 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

9511022154 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-28 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu