KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje m.in. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem. 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020. 4. Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdfProjekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021
Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfWittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-152Czosnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Palmiry, ul. Gdańska 60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
9511022154011664266
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A._2021.pdf

Pobierz
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20210528.pdf

Pobierz
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej_21052021.pdf

Pobierz
Wittchen_raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf

Pobierz