FARM51 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ do uzupełnionego porządku.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ do uzupełnionego porządu obrad.pdf
   
6. 6. Klauzula informacyjna RODO ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
   

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 roku do Spółki wpłynęło żądanie od akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Roberta Siejki

– Prezesa Zarządu Spółki i Pana Wojciecha Pazdura – Wiceprezesa Zarządu Spółki, działających na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, 44-102 Gliwice następujących punktów:


1.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej.
2.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
3.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie do porządku obrad nowych pkt 11) - 13). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty z lat ubiegłych i przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024 na kapitał zapasowy.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitał zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf

2. Projekty uchwał ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ do uzupełnionego porządku.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ do uzupełnionego porządku.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ do uzupełnionego porządu obrad.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ do uzupełnionego porządu obrad.pdf

6. Klauzula informacyjna RODO ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf
6. Klauzula informacyjna RODO ZWZ do uzupełnionego porządku obrad.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-06 20:40:31 Robert Siejka Prezes Zarządu