STARWARD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Starward - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.06.2025.pdf
   
2. Starward - Projekty uchwał ZWZA 27.06.2025.pdf
   
3. Starward - Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ 27.06.2025.pdf
   
4. Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. prawna.pdf
   
5. Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. fizyczna.pdf
   
6. Starward - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZA 27.06.2025.pdf
   
7. Statut Starward Industries_tekst jednolity_ZWZA 27.06.2025.pdf
   
8. Statut Starward Industries_rejestr zmian_ZWZA 27.06.2025.pdf
   

Zarząd Starward Industries S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Starward Industries S.A., na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 w Krakowie przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 1/1, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Katarzyna Meysztowicz.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,
- projekty uchwał,
- wzór formularza wykonywania głosu przez pełnomocnika,
- wzory pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZA (osoby fizyczne / osoby prawne),
- informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Uchwała, która w części ma na celu realizację postanowień zawartych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2025 r. aneksów do wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez Spółkę z 7 pożyczkodawcami, w tym przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Bartoszem Karasińskim oraz akcjonariuszem Emitenta spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2024 z dnia 24 grudnia 2024 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.

Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, a tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wynikające z tej uchwały Spółka przekazuje w załączeniu, dołączając także wersję Statutu z widocznym rejestrem zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Starward - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.06.2025.pdf
Starward - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.06.2025.pdf

Starward - Projekty uchwał ZWZA 27.06.2025.pdf
Starward - Projekty uchwał ZWZA 27.06.2025.pdf

Starward - Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ 27.06.2025.pdf
Starward - Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ 27.06.2025.pdf

Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. prawna.pdf
Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. prawna.pdf

Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. fizyczna.pdf
Starward - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZA 27.06.2025 - akcjonariusz os. fizyczna.pdf

Starward - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZA 27.06.2025.pdf
Starward - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZA 27.06.2025.pdf

Statut Starward Industries_tekst jednolity_ZWZA 27.06.2025.pdf
Statut Starward Industries_tekst jednolity_ZWZA 27.06.2025.pdf

Statut Starward Industries_rejestr zmian_ZWZA 27.06.2025.pdf
Statut Starward Industries_rejestr zmian_ZWZA 27.06.2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-30 23:08:27 Maciej Dobrowolski Członek Zarządu

2025-05-30 23:08:27 Andrzej Szafraniec Członek Zarządu