Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Regulamin WZA.pdf
- SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Zestawienie zmian w statucie.pdf
| Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 3 września 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 08:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska. Zarząd wskazuje także, że zwoływane NWZ ma na celu uregulowanie technicznej niezgodności związanej z liczbą warrantów wyemitowanych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”). Kwestia ta wymaga uzupełniającej emisji warrantów w liczbie 48 374 sztuk (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), odpowiadających różnicy, o jaką podniesiony został kapitał warunkowy Spółki w 2024 roku. Uzupełniająca emisja warrantów wynika z podpisanej umowy warrantowej z EBI i zapisu o udziale 8,5% w sumie zarejestrowanego kapitału zakładowego i warunkowego Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że kwestia emisji uzupełniającej nie wpływa na kształt i realizację umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 2 października 2023 roku, na podstawie której Emitent skutecznie otrzymał już pierwszą transzę w wysokości 3,000,000 EUR, o czym poinformał w raporcie ESPI nr 8/2024 z dnia 7 marca 2024 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na NWZ Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.09.2024.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik3_Opinia Zarządu SDS Optic SA_emisja Warrantów EBI_2.09.2024.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Regulamin WZA.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik8_Regulamin WZA.pdf |
| SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Zestawienie zmian w statucie.pdf SDS Optic SA_NWZA_Załącznik9_Zestawienie zmian w statucie.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-08-02 18:42:27 | Marcin Staniszewski | Prezes Zarządu / Chief Technology Officer | |||
| 2024-08-02 18:42:27 | Mateusz Sagan | SVP / Chief Operating & Business Officer |
20240802_184227_0000155167_0000163011.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163012.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163013.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163014.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163015.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163016.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163017.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163018.pdf
20240802_184227_0000155167_0000163019.pdf
