WOODPCKR - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik dot. zmian Statutu do ogłoszenia o NWZ.pdf
   
2. Wzór pełnomnictwa na WZ.pdf
   
3. Uchwały NWZ - Dopuszczenie, MSR, Przewodniczący RN, Polityka Wynagrodzeń.pdf
   
4. Statut Woodpecker.co S.A..pdf
   
5. Polityka wynagrodzeń.pdf
   
6. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wrzesień 2023.pdf
   
7. Formularz do głosowania na WZ.pdf
   

Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,

- treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,

- projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,

- wzór pełnomocnictwa,

- formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik dot. zmian Statutu do ogłoszenia o NWZ.pdf
Załącznik dot. zmian Statutu do ogłoszenia o NWZ.pdf

Wzór pełnomnictwa na WZ.pdf
Wzór pełnomnictwa na WZ.pdf

Uchwały NWZ - Dopuszczenie, MSR, Przewodniczący RN, Polityka Wynagrodzeń.pdf
Uchwały NWZ - Dopuszczenie, MSR, Przewodniczący RN, Polityka Wynagrodzeń.pdf

Statut Woodpecker.co S.A..pdf
Statut Woodpecker.co S.A..pdf

Polityka wynagrodzeń.pdf
Polityka wynagrodzeń.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wrzesień 2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wrzesień 2023.pdf

Formularz do głosowania na WZ.pdf
Formularz do głosowania na WZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-08-18 11:44:28 Mateusz Tarczyński Prezes Zarządu

2023-08-18 11:44:28 Maciej Cieśla Wiceprezes Zarządu