| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: "Emitent” lub "Spółka” lub "4MASS S.A.”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej "Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 9 sierpnia 2022 roku. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał, których projekty zostały ogłoszone w raporcie bieżącym EBI nr 17/2022 w dniu 12 lipca 2022 dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia, w sprawach objętych: 1.pkt 4 porządku obrad, to jest w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.; 2.pkt 6 porządku obrad, to jest w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 5 porządku obrad w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4MASS S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej członkami Zarządu, uznając jej podjęcie za niecelowe, wobec niepodjęcia uchwały objętej pkt 4 porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał: 1. Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Uchwały nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki 3. Uchwały nr 4 w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 4Mass SA_NWZ_09-08-22.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-08-09 20:22:55 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-09 20:22:55 | Bolesław Porolniczak | Członek Zarządu |
4Mass SA_NWZ_09-08-22.pdf
