Zarząd spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: "Spółka”, "Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 14 lutego 2022 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11 lutego 2022 roku wpisu zmian Statutu Emitenta, które dotyczyły zmiany § 3, § 16, § 20 ust. 1, § 25 ust. 5 oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

•Poprzednia treść § 3 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 3.
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

•Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 3 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 3.
Siedzibą Spółki jest miasto Wołomin.”

•Poprzednia treść § 16 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 16.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

•Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 16 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 16.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

•Poprzednia treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 20.
1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków”.

•Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 20.
1.Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.”

•Poprzednia treść § 25 ust. 5 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 25.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

•Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 25 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 25.
5.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”

•Poprzednia treść § 32 ust. 2 Statutu Spółki brzmiała następująco:

"§ 32.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.

•Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 32 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 32.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
4MASS_Tekst jednolity Statutu Spółki_nowy.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-02-14 19:59:07Joanna KasperskaPrezes Zarządu
2022-02-14 19:59:07Bolesław PorolniczakCzłonek Zarządu
4MASS_Tekst jednolity Statutu Spółki_nowy.pdf

Pobierz