| Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 4 maja 2017 roku, godzina 12:00 (dalej "Wniosek”) (dalej "NWZA”) następujących spraw: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad NWZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad NWZA nowe punkty o treści: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 6b, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 6c. Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad NWZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Powzięcie uchwał w przedmiocie: a.powołania członków Rady Nadzorczej; b.upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki; c.upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki niniejszym przekazuje: -zmienione ogłoszenie o zwołaniu NWZA (w załączeniu), - uzupełnione o projekty uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, projekty uchwał na NWZA (w załączeniu). Zarząd Spółki niniejszym informuje, że na stronie Spółki pod adresem: www.blooberteam.com, zakładka "IR”, dział "WZA”, znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZA, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące NWZA pozostają bez zmian.. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| OGŁOSZENIE.pdf |
| Projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-04-13 12:51:36 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu |
OGŁOSZENIE.pdf
Projekty uchwał.pdf
