Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina 10:00 (dalej "Wniosek”) (dalej "WZA”) następujących spraw:
1)podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki
Uzasadnienie przedstawione przez akcjonariusza:
Żądanie zamieszczenia w porządku obrad ZWZ zmiany brzmienia Statutu Spółki uzasadnione jest zamiarem aktualizacji jego zapisów i dostosowania jego brzmienia do wymogów stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym. Ze względu na plany Spółki przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany w powyższym zakresie są niezbędne.
2)podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały w tym przedmiocie.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: zmiany statutu spółki i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10i, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 10j.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10.Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
c.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d.zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
h.powołania członków Rady Nadzorczej.
i.zmiany statutu spółki.
j.upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Projekty uchwał.pdf
Fomularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-06-09 11:17:27Piotr BabienoPrezes Zarządu
Projekty uchwał.pdf

Pobierz
Fomularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Pobierz