| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka”), niniejszym informuje o złożeniu przez akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, przy ul. Spółdzielczej 9 poprzez wprowadzenie za punktem "19)” następujących punktów: 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Elżbiety Gładkiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Krzysztofa Malca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie powoływania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie oraz zmiany statutu Spółki. 25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad dysponowania majątkiem Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 26. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kompetencji Walnego Zgromadzenia, poprzez konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przypadku chęci zawarcia umowy z subemitentem o której mowa w art. 433 KSH oraz zmiany statutu Spółki. 27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności Ray Nadzorczej na zakończenie każdego roku kalendarzowego oraz zmiany statutu Spółki. 28. Podjęcie uchwały w przedmiocie umożliwienia wprowadzania zmian przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Zarządu oraz zmiany statutu Spółki. 29. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad zawieszania w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz zmiany statutu Spółki. 30. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad udzielania przez Zarząd informacji w trybie przewidzianym przez art. 428 § 6 KSH. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza zaktualizowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonywania obowiązków w roku 2017. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonywania obowiązków w roku 2017. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonywania obowiązków w roku 2017. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonywania obowiązków w roku 2017. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonywania obowiązków w roku 2017. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewo¼nemu z wykonywania obowiązków w roku 2017. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z wykonywania obowiązków w roku 2017. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Elżbiety Gładkiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Krzysztofa Malca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie powoływania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie oraz zmiany statutu Spółki. 25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad dysponowania majątkiem Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 26. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia kompetencji Walnego Zgromadzenia, poprzez konieczność podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przypadku chęci zawarcia umowy z subemitentem o której mowa w art. 433 KSH oraz zmiany statutu Spółki. 27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności Ray Nadzorczej na zakończenie każdego roku kalendarzowego oraz zmiany statutu Spółki. 28. Podjęcie uchwały w przedmiocie umożliwienia wprowadzania zmian przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Zarządu oraz zmiany statutu Spółki. 29. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad zawieszania w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz zmiany statutu Spółki. 30. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad udzielania przez Zarząd informacji w trybie przewidzianym przez art. 428 § 6 KSH. 31. Wolne wnioski. 32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z proponowanymi zmianami statutu Spółki, podaje się do wiadomości: - projektowaną treść § 12 ust. 7 lit. n statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "n) powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu”; - projektowaną treść § 14 ust. 3 statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach jedynego członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach całego Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 7 lit. n) Statutu, podejmowana jest pod warunkiem równoczesnego wskazania przynajmniej 1 (jednego) nowego członka Zarządu i uzyskania dla niego poparcie zwykłej większości głosów reprezentujących kapitał zakładowy Spółki na Walnym Zgromadzeniu.” - obecną treść § 21 ust. 2 statutu Spółki: "Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym wyboru pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.” - proponowaną treść § 21 ust. 2 statutu Spółki: "Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym wyboru pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dokonuje założyciel Spółki tj. FLUID-KOOPERACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być powołani, odwołani lub zawieszeni w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie, przy spełnieniu warunków opisanych w § 14 ust. 3 Statutu.” - obecną treść § 12 ust. 9 statutu Spółki: "Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej“ - proponowaną treść § 12 ust. 9 statutu Spółki: "Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także znaków towarowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” - obecną treść § 12 ust. 8 statutu Spółki, planowanego do zmiany poprzez wykreślenie: "Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Wtakim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.“ - obecną § 18 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, planowanego do zmiany poprzez wykreślenie: "zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.“ - projektowaną treść § 18 ust. 3 statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku kalendarzowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku kalendarzowym i jego prezentacji podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.” - obecną treść § 18 ust. 1 lit. c) statutu Spółki: "c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd“ - proponowaną treść § 18 ust. 1 lit. c) statutu Spółki: "c) zatwierdzenie oraz wprowadzanie zmian do Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd;” - obecną treść § 21 ust. 9 statutu Spółki: "Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością co najmniej 2/3 głosów.“ - proponowaną treść § 21 ust. 9 statutu Spółki: "Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej zwykłą większością głosów.” - projektowaną treść § 22 ust. 7 statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki w trybie przewidzianym w art. 428 § 6 KSH (tj. poza walnym zgromadzeniem), Zarząd ma obowiązek udzielenia akcjonariuszowi informacji na piśmie, jeśli informacje te dotyczą ważnego interesu akcjonariuszy. Informacje uznaje się za dotyczące ważnego interesu akcjonariuszy w szczególności w każdym przypadku, kiedy wniosek o ich udzielenie zostanie zgłoszony przez akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Zarząd ma obowiązek niezwłocznego udostępnienia informacji dotyczących ważnego interesu akcjonariuszy udzielonych na piśmie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia - stosownie do treści art. 402(3) pkt. 2) KSH. § 4 ust. 2 pkt 1,3 i pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| 20180607_FLUID_ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-07 18:56:26 | Jan Gładki | Prezes Zarządu |
20180607_FLUID_ZWZ.pdf
