NEXTBIKE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dn. 12 maja 2020 otrzymał od akcjonariusza LARQ Growth I Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki (ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa), o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2020 oraz ESPI nr 12/2020 z dn. 5 maja 2020 r.

W związku z powyższym żądaniem, stosownie do treści art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 czerwca 2020 r. (dalej jako: "NWZ”) ulega zmianie.
Zmiana polega na scaleniu obecnego punkt 5 porządku obrad NWZ z punktem nr 6 NWZ i nadanie mu następującego brzmienia:
5.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:
1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ
5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez NWZ.

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad NWZ, jest następujący:
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:
1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ
5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez NWZ.
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:
- ogłoszenie o zwołaniu NWZ zawierające uzupełniony porządek obrad wraz z projektami uchwał,
- wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza,
- wniosek Akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące NWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), oraz 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

15.05.2020_Ogłoszenie wraz z projektami uchwal NWZ Nextbike Polska uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza.pdf

15.05.2020_Uzupełniony Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

IPOPEMA TFI - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ z dn. 11.05.2020 (004).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-05-15 18:14:11 Agnieszka Masłowska Członek Zarządu

2020-05-15 18:14:11 Rafał Federowicz Członek Zarządu