Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka ,Emitent) zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 roku na godzinę 13.00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ)

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty.
9.Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
10.Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Motywacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: [email protected]

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics SA_2020.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-05-28 18:47:43Filip JeleńPrezes Zarządu
2020-05-28 18:47:43Romuald HarwasWiceprezes Zarządu
Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics SA_2020.pdf

Pobierz