| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 06 lipca 2021 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwia¼dzistej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a.uchylenia uchwały nr 22/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; b.uchylenia uchwały nr 23/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; c.uchylenia uchwały nr 24/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); d.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; e.dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; f.sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); g.ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DB Energy S.A.; h.ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu DB Energy S.A. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia”. |
| 2021 07 06 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
| 2021 07 06 - DB Energy - RODO NWZ.pdf |
| 2021 07 06 - DB Energy - Projekty uchwał na NWZ_SSW.pdf |
| 2021 07 06 - DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w NWZ.pdf |
| 2021 07 06 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-09 17:36:22 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-09 17:36:22 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu |
2021 07 06 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
2021 07 06 - DB Energy - RODO NWZ.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Projekty uchwał na NWZ_SSW.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w NWZ.pdf
2021 07 06 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
