Credexbank podejrzewany o pranie pieniędzy

Bank Narodowy Białorusi skontroluje działalność Credexbanku w związku z opublikowaniem przez resort finansów USA informacji o możliwej "nieprzejrzystości" jego operacji

- W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów USA informacji o możliwym uczestniczeniu zarejestrowanego na terytorium Białorusi Credexbanku w "nieprzejrzystych" operacjach finansowych, Bank Narodowy podjął decyzję o przeprowadzeniu nieplanowanej kontroli działalności Credexbanku - poinformowała służba prasowa Banku Narodowego.

Podkreślono przy tym, że na Białorusi działa skuteczny system zapobiegania i ujawniania operacji finansowych mających na celu legalizację dochodów zdobytych drogą nielegalną oraz związanych z działalnością terrorystyczną.

Amerykanie 22 maja umieścili Credexbank na czarnej liście instytucji finansowych, które mają prać brudne pieniądze. Białoruski bank miał m.in. od stycznia do marca 2010 r dokonał wypłat na ponad 1 mld dol. na adres fikcyjnych firm.

Aleksandr Aksieniewicz prezes banku, nazwał te zarzuty „całkowitą głupotą" podała agencja Interfaks.

- Teraz próbujemy skontaktować się z Amerykanami, by uzyskać ich wycofanie się z tej, mówiąc łagodnie, nieprawdopodobnej informacji - dodał Aksieniewicz, podkreślając, że amerykańskie oskarżenia przynoszą szkodę dobremu imieniu banku.

Wpisanie na listę oznacza dla amerykańskich firm zakaz korzystania z usług CredexBank. A dla banku zakaz jakichkolwiek operacji na terenie USA. Bank działa on na Białorusi od 2001 r, w wolnej strefie ekonomicznej Mińsk. Do 2007 r nazywał się Północny Bank Inwestycyjny. 98,82 proc. akcji należy do szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego Vicpart Holding a 1,18 proc. ma miejscowy Sentekinwest. Glownym udziałowcem jest Szwajcar Michel Haessing.