Finma stwierdziła słabości w bankowym systemie związane z korupcyjnymi skandalami, w których uczestniczyły piłkarska organizacja FIFA, brazylijska spółka naftowa Petrobras i wenezuelska firma z tej samej branży PDVSA.
W poniedziałek Finma zażądała podjęcie działań zaradczych w Credit Suisse, które będą monitorowane przez niezależną zewnętrzną instytucję. Według szwajcarskiego prawa Finma nie może nakładać kar finansowych.
Credit Suisse przyjął do wiadomości zastrzeżenia Finmy w kwestiach prawnych, wszczął własne dochodzenie i cały czas współpracuje z instytucją nadzoru.
Skandal w FIFA wybuchł w maju 2015 r., kiedy w luksusowym hotelu w Zurychu aresztowano czołowych oficjeli piłkarskiego świata. Władze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych później wszczęły własne dochodzenia wobec podejrzanych o przestępstwa korupcyjne.
Finma poinformowała, że jej śledztwo w Credit Suisse obejmowało okres od 2006 do 2016 r. Wykryto niedociągnięcia związane m.in. z identyfikowaniem klientów.
