Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- [1]_Treść_ogłoszenia NWZA_15092026.pdf[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 13/2026: Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 15.09.2026 r
- [2] Projekty uchwał_15092026.pdf[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 13/2026: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HiProMine S.A. zwołane na dzień 15.09.2026 r.
- [3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_15092026.pdf[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 13/2026: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.
- [4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_15092026.pdf[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 13/2026: Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.
- [5] Wzór pełnomocnictwa_15092026.pdf[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 13/2026: Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r..
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-08-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 września 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 września 2026 roku w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności. 4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie posiedzenia. [Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15]. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| [1]_Treść_ogłoszenia NWZA_15092026.pdf [1]_Treść_ogłoszenia NWZA_15092026.pdf | [1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 13/2026: Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 15.09.2026 r | ||||||||||
| [2] Projekty uchwał_15092026.pdf [2] Projekty uchwał_15092026.pdf | [2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 13/2026: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HiProMine S.A. zwołane na dzień 15.09.2026 r. | ||||||||||
| [3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_15092026.pdf [3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_15092026.pdf | [3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 13/2026: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r. | ||||||||||
| [4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_15092026.pdf [4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_15092026.pdf | [4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 13/2026: Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r. | ||||||||||
| [5] Wzór pełnomocnictwa_15092026.pdf [5] Wzór pełnomocnictwa_15092026.pdf | [5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 13/2026: Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-08-19 | Krzysztof Domarecki | Prezes Zarządu | |||
| 2026-08-19 | Katarzyna Bagińska | Członek Zarządu | |||
