Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.pdfUchwała zgłoszona w żadaniu z 08.06.2026 r.
- ASM Group S.A._uchwaly_ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ
- ASM Group S.A. formularz_glosowania.pdfFormularz do głosowania na ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2026 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 02.06.2026 r., informuje, że w dniu 08.06.2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Skrzypca żądanie na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2026 roku („ZWZ”). Pan Marcin Skrzypiec zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ przed aktualnym punktem 14 porządku obrad, następującego punktu: „podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW” W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada: - treść zgłoszonego projektu uchwały, - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., - formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A., zawierające treść zgłoszonego projektu uchwały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.pdf Projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.pdf | Uchwała zgłoszona w żadaniu z 08.06.2026 r. | ||||||||||
| ASM Group S.A._uchwaly_ZWZ.pdf ASM Group S.A._uchwaly_ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| ASM Group S.A. formularz_glosowania.pdf ASM Group S.A. formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania na ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-11 | Łukasz Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-11 | Maciej Pawłowicz | Członek Zarządu | |||
