Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 20260603 waw 01 posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ_signed.pdf
- 20260603 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu zwz_signed.pdf
- 20260603 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ.pdf
- 20260603 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji_signed.pdf
- 20260603 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf
- 20260603 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf
- 20260603 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf
- 20260603 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Dark Point Games S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej); 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne), formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ, a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20260603 waw 01 posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ_signed.pdf 20260603 waw 01 posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ_signed.pdf | |||||||||||
| 20260603 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu zwz_signed.pdf 20260603 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu zwz_signed.pdf | |||||||||||
| 20260603 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ.pdf 20260603 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ.pdf | |||||||||||
| 20260603 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji_signed.pdf 20260603 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji_signed.pdf | |||||||||||
| 20260603 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf 20260603 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf | |||||||||||
| 20260603 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf 20260603 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf | |||||||||||
| 20260603 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf 20260603 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf | |||||||||||
| 20260603 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf 20260603 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-03 | Paweł Waszak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-03 | Marcin Kamiński | Członek Zarządu | |||
