Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_ASM_ogłoszenie_ZWZ.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
- 2_ASM_uchwaly_ZWZ.pdfUCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
- 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
- 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE
- 5_ASM_formularz_glosowania.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
- 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
- 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdfWZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU
- 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdfKLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) niniejszym zwołuje dzień 29.06.2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ASM_ogłoszenie_ZWZ.pdf 1_ASM_ogłoszenie_ZWZ.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 2_ASM_uchwaly_ZWZ.pdf 2_ASM_uchwaly_ZWZ.pdf | UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | ||||||||||
| 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE | ||||||||||
| 5_ASM_formularz_glosowania.pdf 5_ASM_formularz_glosowania.pdf | FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | ||||||||||
| 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI | ||||||||||
| 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU | ||||||||||
| 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Łukasz Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-02 | Maciej Pawłowicz | Członek Zarządu | |||
