Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_22-06-2026.pdfOgłoszenie o ZWZA APS Energia SA
- APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_22-06-2026.pdfProjekty uchwał na ZWZA APS Energia SA
- APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia SA za 2025 r.
- APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2025 r.
- APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2025.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach.
- APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_22-06-2026.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZA
- APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_22-06-2026.pdfFormularz dla Pełnomocnika
- APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w_dn_zwołania_ZWZ_22-06-2026.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 22 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 22 czerwca 2026 r., godzina 10.00 w siedzibie Spółki pod powyższym adresem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: WZ lub Walne Zgromadzenie). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r. 12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_22-06-2026.pdf APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_22-06-2026.pdf | Ogłoszenie o ZWZA APS Energia SA | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_22-06-2026.pdf APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_22-06-2026.pdf | Projekty uchwał na ZWZA APS Energia SA | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za_2025.pdf APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia SA za 2025 r. | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2025 r. | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2025.pdf APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2025.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach. | ||||||||||
| APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_22-06-2026.pdf APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_22-06-2026.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZA | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_22-06-2026.pdf APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_22-06-2026.pdf | Formularz dla Pełnomocnika | ||||||||||
| APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w_dn_zwołania_ZWZ_22-06-2026.pdf APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w_dn_zwołania_ZWZ_22-06-2026.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Piotr Szewczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-26 | Paweł Szumowski | Wiceprezes Zarządu | |||
