Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał
- 2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdfSprawozdanie RN
- GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
- GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdfRaport biegłego rewidenta
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 26.06.2026 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2026 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu Focus Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, f) przeznaczenia zysku za rok 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 w Spółce. 12. Przyjęcie nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz Wyższej Kadry Kierowniczej; 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu akcji własnych; 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf 2026.06.26.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf 2026.05.07.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdf GKI_31122025_Raport dot. SoW_podpisany.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-14 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-14 | Mikołaj Jerzy | Członek Zarządu | |||
