Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xadesBIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xadesBIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR
UNI-PL 14:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdfESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r
- Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r.pdfAkcjonariat na dzień 17.04.2026 r
- Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdfBio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach
- Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026.pdfBio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026
- Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury.pdfBio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury
- Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026.pdfBio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026
- Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15.pdfBio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15
- Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026.pdfBio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026
- BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtmlBIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR
- BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xadesBIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2025
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r
- Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r.pdfSprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 14 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIO PLANET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 15 maja 2026 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025. 12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025. 13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025. 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 kwietnia 2026 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 kwietnia 2026 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdf ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdf | ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r | ||||||||||
| Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r.pdf Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r.pdf | Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r | ||||||||||
| Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf | Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026.pdf Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026.pdf | Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026 | ||||||||||
| Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury.pdf Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury.pdf | Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury | ||||||||||
| Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026.pdf Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026.pdf | Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026 | ||||||||||
| Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15.pdf Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15.pdf | Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15 | ||||||||||
| Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026.pdf Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026.pdf | Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026 | ||||||||||
| BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml | BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR | ||||||||||
| BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xades BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xades | BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r.pdf Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r.pdf | Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-17 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-17 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | |||
