Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 00. Ogłoszenie NWZ.pdf
- 01. Projekty uchwał.pdf
- 02. Opinia Zarządu.pdf
- 03. Zestawienie zmian Statutu.pdf
- 04. Wzór pełnomocnictwa.docx
- 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx
- 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
- 00. Notice of Extraordinary Meeting.pdf
- 01. Draft Resolutions.pdf
- 02. Opinion of the Management Board.pdf
- 04. Power of Proxy.docx
- 05. Proxy Form.docx
- 06. Number of Shares and Votes Info.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-02-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 9 marca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 9 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). a) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem; c) Opinia Zarządu XTPL S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y; d) Zestawienie zmian Statutu; e) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza; f) Formularz głosowania przez pełnomocnika; g) Informacja o liczbie akcji i głosów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie NWZ.pdf 00. Ogłoszenie NWZ.pdf | |||||||||||
| 01. Projekty uchwał.pdf 01. Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 02. Opinia Zarządu.pdf 02. Opinia Zarządu.pdf | |||||||||||
| 03. Zestawienie zmian Statutu.pdf 03. Zestawienie zmian Statutu.pdf | |||||||||||
| 04. Wzór pełnomocnictwa.docx 04. Wzór pełnomocnictwa.docx | |||||||||||
| 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx | |||||||||||
| 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 00. Notice of Extraordinary Meeting.pdf 00. Notice of Extraordinary Meeting.pdf | |||||||||||
| 01. Draft Resolutions.pdf 01. Draft Resolutions.pdf | |||||||||||
| 02. Opinion of the Management Board.pdf 02. Opinion of the Management Board.pdf | |||||||||||
| 04. Power of Proxy.docx 04. Power of Proxy.docx | |||||||||||
| 05. Proxy Form.docx 05. Proxy Form.docx | |||||||||||
| 06. Number of Shares and Votes Info.pdf 06. Number of Shares and Votes Info.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-02-09 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
20260209_171559_1689950773_00._Notice_of_Extraordinary_Meeting.pdf
20260209_171559_1689950773_00._Ogloszenie_NWZ.pdf
20260209_171559_1689950773_01._Draft_Resolutions.pdf
20260209_171559_1689950773_01._Projekty_uchwal.pdf
20260209_171559_1689950773_02._Opinia_Zarzadu.pdf
20260209_171559_1689950773_02._Opinion_of_the_Management_Board.pdf
20260209_171559_1689950773_03._Zestawienie_zmian_Statutu.pdf
20260209_171559_1689950773_04._Power_of_Proxy.docx
20260209_171559_1689950773_04._Wzor_pelnomocnictwa.docx
20260209_171559_1689950773_05._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docx
20260209_171559_1689950773_05._Proxy_Form.docx
20260209_171559_1689950773_06._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
20260209_171559_1689950773_06._Number_of_Shares_and_Votes_Info.pdf
