NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA_11.02.2026.pdf01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA
   
2. 02_Noctiluca_Projekty uchwał_11.02.2026.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwał
   
3. 03_Noctiluca_formularz do głosowania_11.02.2026.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania
   
4. 04_Noctiluca_Liczba akcji_11.02.2026.pdf04_Noctiluca_Liczba akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2026

Data sporządzenia: 2026-01-15

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 11 lutego 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 11 lutego 2026 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. sporządzenie listy obecności
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki;
7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną (agio). Rozwiązanie to ma charakter porządkujący w zakresie struktury kapitałów własnych oraz nie wpływa na kapitał zakładowy Spółki ani na bieżącą płynność operacyjną. Uporządkowanie pozycji kapitałów własnych jest elementem przygotowania Spółki do planowanych działań rozwojowych, w tym ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, w szczególności o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA_11.02.2026.pdf01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA_11.02.2026.pdf 01_Ogloszenie o zwolaniu NWZA

02_Noctiluca_Projekty uchwał_11.02.2026.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwał_11.02.2026.pdf 02_Noctiluca_Projekty uchwał

03_Noctiluca_formularz do głosowania_11.02.2026.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania_11.02.2026.pdf 03_Noctiluca_formularz do głosowania

04_Noctiluca_Liczba akcji_11.02.2026.pdf04_Noctiluca_Liczba akcji_11.02.2026.pdf 04_Noctiluca_Liczba akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jurija Gagarina 7/41B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] http://noctiluca.eu

(e-mail) (www)

8792709668 382430546

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-01-15 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu

2026-01-15 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu

2026-01-15 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu