Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekty uchwał NWZ_zmienione.pdfZmienione projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na 15 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-05
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmiany projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.12.2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2025 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na dzień 15 grudnia 2025 roku („NWZ”), Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu dzisiejszym zmiany projektu:
1. uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje („Uchwała nr 3”),
2. uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu („Uchwała nr 4”),
3. uchwały nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Uchwała nr 5”).

Pierwotny projekt Uchwały nr 3 oraz Uchwały nr 4 zakładał wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G do dnia 31 stycznia 2029 roku oraz wydłużenie terminu wykupu obligacji serii F do dnia 31 stycznia 2026 roku. Zmienione projekty Uchwały nr 3 i Uchwały nr 4 przewidują wyłącznie wydłużenie terminu wykupu obligacji serii F do dnia 31 marca 2026 roku, natomiast termin wykupu obligacji serii G pozostaje bez zmian w stosunku do daty wykupu ustalonej w uchwale nr 1 i uchwale nr 2, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2024 roku i upływa z dniem 31 stycznia 2026 roku.

Pierwotny projekt Uchwały nr 5 przewidywał wprowadzenie do Polityki Wynagrodzeń dodatkowego świadczenia niepieniężnego wraz ze szczegółowym określeniem zasad ponoszenia kosztów zakwaterowania, w tym standardu lokalu oraz uwarunkowań rynkowych. Zmieniony projekt Uchwały nr 5 zakłada, iż szczegółowe zasady w tym zakresie będą każdorazowo określane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Przyjęte w dniu dzisiejszym zmienione projekty Uchwały nr 3, Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5 stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z tym, iż zmiana projektu Uchwały nr 4 ma wpływ na treść statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej wskazujemy, iż zmianie ulegają następujące postanowienia statutu Spółki:

§ 6 ust. 2 przed zmianą: „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 (trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 (osiemdziesiąt groszy) złotych każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowane przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu, określony odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G.”

§ 6 ust. 2 po zmianie: „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 PLN (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt) groszy każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony, odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 marca 2026 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G.”

Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 45/2025 z dnia 17 listopada 2025 roku, wraz z załączonymi dokumentami, pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ_zmienione.pdf
Projekty uchwał NWZ_zmienione.pdf		 Zmienione projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na 15 grudnia 2025 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-05 Artur Jastrzębski Członek Zarządu
2025-12-05 Tomasz Wardak Członek Zarządu
20251205_130816_1380710865_Projekty_uchwal_NWZ_zmienione.pdf

Pobierz