DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)

1. sf_2023_EuvicDigital.xml.xadesSprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)

1. sf_2023_EuvicDigital.xml.xadesSprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023
   

---

RB-W 27:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Firma: DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1.Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18.12.2025
   
2. 2.Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NWZ_18.12.2025.pdfProjekty uchwał NWZ 18.12.2025
   
3. 3.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ 18_12_25.pdfWzór pełnomocnictwa i instrukcja NWZ 18.12.2025
   
4. 4.Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.25.pdfStruktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.2025
   
5. 5.Opinia-biegłego-na-temat-wartosci-godziwej_17-11-2025-sig.pdfOpinia biegłego rewidenta
   
6. 21.11.2025_opinia Zarzadu DG_pozbawienie prawa poboru akacji serii F.pdfOpinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru
   
7. 21.11.2025_Sprawozdanie Zarządu Podwyższenie Kapitału.pdfSprawozdanie Zarządu w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego
   
8. sf_2023_EuvicDigital.xml.xadesSprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023
   
9. SF za 2024 EuvicDigital.xmlSprawozdanie finansowe Euvic Digital 2024
   
10. klauzula WZ.pdfKlauzula informacyjna
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-21

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 18.12.2025 r. o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (wejście od parkingu), 44-200 Rybnik.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, strukturę kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik Opis

1.Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf1.Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18.12.2025

2.Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NWZ_18.12.2025.pdf2.Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NWZ_18.12.2025.pdf Projekty uchwał NWZ 18.12.2025

3.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ 18_12_25.pdf3.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ 18_12_25.pdf Wzór pełnomocnictwa i instrukcja NWZ 18.12.2025

4.Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.25.pdf4.Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.25.pdf Struktura kapitału zakładowego NWZ 18.12.2025

5.Opinia-biegłego-na-temat-wartosci-godziwej_17-11-2025-sig.pdf5.Opinia-biegłego-na-temat-wartosci-godziwej_17-11-2025-sig.pdf Opinia biegłego rewidenta

21.11.2025_opinia Zarzadu DG_pozbawienie prawa poboru akacji serii F.pdf21.11.2025_opinia Zarzadu DG_pozbawienie prawa poboru akacji serii F.pdf Opinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru

21.11.2025_Sprawozdanie Zarządu Podwyższenie Kapitału.pdf21.11.2025_Sprawozdanie Zarządu Podwyższenie Kapitału.pdf Sprawozdanie Zarządu w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego

sf_2023_EuvicDigital.xml.xadessf_2023_EuvicDigital.xml.xades Sprawozdanie finansowe Euvic Digital 2023

SF za 2024 EuvicDigital.xmlSF za 2024 EuvicDigital.xml Sprawozdanie finansowe Euvic Digital 2024

klauzula WZ.pdfklauzula WZ.pdf Klauzula informacyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.digitree.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-21 Tobiasz Wybraniec Prezes Zarządu

2025-11-21 Przemysław Marcol Członek Zarządu