Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdfOgloszenie o zwolaniu NWZA
- Noctiluca_Projekty uchwał.pdfNoctiluca_Projekty uchwał
- Noctiluca_formularz do głosowania.pdfNoctiluca_formularz do głosowania
- Noctiluca_Liczba akcji.pdfNoctiluca_Liczba akcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2 Ksh i art. 4022 Ksh zwołuje, na dzień 04 grudnia 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. sporządzenie listy obecności 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przyjęcie porządku obrad; 6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji; 7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf | Ogloszenie o zwolaniu NWZA | ||||||||||
| Noctiluca_Projekty uchwał.pdf Noctiluca_Projekty uchwał.pdf | Noctiluca_Projekty uchwał | ||||||||||
| Noctiluca_formularz do głosowania.pdf Noctiluca_formularz do głosowania.pdf | Noctiluca_formularz do głosowania | ||||||||||
| Noctiluca_Liczba akcji.pdf Noctiluca_Liczba akcji.pdf | Noctiluca_Liczba akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-07 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-07 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-07 | Mateusz Łukasz Nowak | Prezes Zarządu | |||
20251107_191338_0964164688_Noctiluca_formularz_do_glosowania.pdf
20251107_191338_0964164688_Noctiluca_Liczba_akcji.pdf
20251107_191338_0964164688_Noctiluca_Projekty_uchwal.pdf
20251107_191338_0964164688_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf
