ENERGOAPARATURA SA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdfOgłoszenie o NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025
   
2. Projekty_uchwał_na NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdfProjekty_uchwał_na NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025
   
3. ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA.pdfŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025

Data sporządzenia: 2025-10-30

Skrócona nazwa emitenta

ENAP

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 28 października 2025 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. (we wniosku błędnie podano art. 400 § 1 i 2 K.s.h.) w zw. z art. 385 § 3 K.s.h. o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r. spraw obejmujących: wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 K.s.h. z możliwością delegowania członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej) oraz przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych , inwestycyjnych i akwizycyjnych Spółki wraz z podjęciem ewentualnych uchwał w tym przedmiocie), a zatem o odpowiednią zmianę pkt 6 i nast. porządku obrad NWZA.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 33/2025 z dnia 22 października 2025 r. ulega zmianie zgodnie z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 1/5 kapitału zakładowego i po dokonaniu zmiany jest on następujący:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Wybór Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 K.s.h.:
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.;
b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 K.s.h.) z mozliwością delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 K.s.h;
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.
7.Przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych, inwestycyjnych i akwizycyjnych Spółki Energoaparatura S.A. w tym w szczególności zamiaru nabycia nieruchomości. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
9.Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
– wniosek akcjonariusza;
– zmienione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 06.06.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdfOgłoszenie o NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdf Ogłoszenie o NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025

Projekty_uchwał_na NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdfProjekty_uchwał_na NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025.pdf Projekty_uchwał_na NWZA 2025_ZMIANY_30.10.2025

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA.pdfŻĄDANIE AKCJONARIUSZA.pdf ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 2555065 032 2565775

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-10-30 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU