Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN 27 10 2025.pdf
- Porządek obrad NWZ PHN 27 10 2025.pdf
- Projekty uchwał na NWZ PHN S.A. zm. składu RN.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
- Formularz wzoru pełnomocnictwa.pdf
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna.pdf
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-09-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 października 2025 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 12:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2025 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN 27 10 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN 27 10 2025.pdf | |||||||||||
| Porządek obrad NWZ PHN 27 10 2025.pdf Porządek obrad NWZ PHN 27 10 2025.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ PHN S.A. zm. składu RN.pdf Projekty uchwał na NWZ PHN S.A. zm. składu RN.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| Formularz wzoru pełnomocnictwa.pdf Formularz wzoru pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna.pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna.pdf | |||||||||||
| Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna.pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-29 | Wiesław Malicki | Prezes Zarządu | |||
| 2025-09-29 | Jacek Krawczykowski | Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji | |||
20250929_171620_1198283491_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
20250929_171620_1198283491_Formularz_wzoru_pelnomocnictwa.pdf
20250929_171620_1198283491_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
20250929_171620_1198283491_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PHN_27_10_2025.pdf
20250929_171620_1198283491_Porzadek_obrad_NWZ_PHN_27_10_2025.pdf
20250929_171620_1198283491_Projekty_uchwal_na_NWZ_PHN_S.A._zm._skladu_RN.pdf
20250929_171620_1198283491_Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_osoba_fizyczna.pdf
20250929_171620_1198283491_Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_osoba_prawna.pdf
