ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.10.2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
   
2. 2_ASM_uchwały.pdfUCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
   
3. 3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
   
4. 4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE
   
5. 5_ASM_formularz.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
   
6. 6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
   
7. 7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdfWZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU
   
8. 8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdfKLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025

Data sporządzenia: 2025-09-03

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.10.2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) niniejszym zwołuje na dzień 29.10.2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
z działalności w roku obrotowym 2024.
18. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024.
19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r.
22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 20.08.2025 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Marcina Skrzypca wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. Zarząd wskazuje, że wszystkie punkty porządku obrad zawnioskowane przez akcjonariusza Marcina Skrzypca zostały uwzględnione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.10.2025 r. (vide punkty 22 – 24).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.

Załączniki

Plik Opis

1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf1_ASM_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.

2_ASM_uchwały.pdf2_ASM_uchwały.pdf UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.

3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_ASM_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_ASM_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE

5_ASM_formularz.pdf5_ASM_formularz.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_ASM_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI

7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_ASM_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU

8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_ASM_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Stanisława Małachowskiego 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://asmgroup.pl

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-09-03 Łukasz Stańczak Prezes Zarządu

2025-09-03 Maciej Pawłowicz Członek Zarządu