ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Piotr Osiecki CV.pdfPiotr_Osiecki_CV
   
2. JRyba__CV.pdfJakub_Ryba_CV
   
3. CV MLasiewicka PL.2.pdfMonika_Łasiewicka_CV
   
4. Jan Ordyński CV.pdfJan_Ordyński_CV
   
5. Marek_Szuszkiewicz_CV.pdfMarek_Szuszkiewicz_CV
   
6. Janusz_Kaczmarek_CV.pdfJanusz_Kaczmarek_CV
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS S.A.

Temat

Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ALTUS Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2025 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 30 czerwca 2025 r. uchwały w przedmiocie powołania:
p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką, p. Marka Szuszkiewicza, p. Janusza Kaczmarczyka (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński, p. Janusz Kaczmarek oraz p. Marek Szuszkiewicz spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3.

Pan Jakub Ryba, Pan Piotr Osiecki oraz Pan Marek Szuszkiewicz oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

W odniesieniu do Pana Janusza Kaczmarczyka, Pana Marka Szuszkiewicza, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie.


Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Piotr Osiecki CV.pdfPiotr Osiecki CV.pdf Piotr_Osiecki_CV

JRyba__CV.pdfJRyba__CV.pdf Jakub_Ryba_CV

CV MLasiewicka PL.2.pdfCV MLasiewicka PL.2.pdf Monika_Łasiewicka_CV

Jan Ordyński CV.pdfJan Ordyński CV.pdf Jan_Ordyński_CV

Marek_Szuszkiewicz_CV.pdfMarek_Szuszkiewicz_CV.pdf Marek_Szuszkiewicz_CV

Janusz_Kaczmarek_CV.pdfJanusz_Kaczmarek_CV.pdf Janusz_Kaczmarek_CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 PLTFI000035

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-30 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2025-06-30 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu