Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2025 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf
   
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf
   
3. Załącznik nr 2 - Treść uchwały niepodjętej przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf
   
4. Załącznik nr 3 - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w dn. 23.06.2025r..pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-23

Skrócona nazwa emitenta

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2025 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2025 roku, treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie, a nie została podjęta oraz projekt uchwały zgłoszony do porządku obrad w dniu 23 czerwca 2025 roku przez akcjonariusza spółki.

Treść podjętych uchwał, treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta oraz projekt uchwały zgłoszony w dniu 23 czerwca 2025 roku przez akcjonariusza Spółki stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.


Załączniki:
Załącznik 1 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 23.06.2025 r.,
Załącznik 2 – Treść uchwały niepodjętej przez ZWZ w dniu 23.06.2025 r.,
Załącznik 3 – Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w dniu 23.06.2025 r.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf
Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf

Załącznik nr 2 - Treść uchwały niepodjętej przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf
Załącznik nr 2 - Treść uchwały niepodjętej przez ZWZ w dn. 23.06.2025r..pdf

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w dn. 23.06.2025r..pdf
Załącznik nr 3 - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w dn. 23.06.2025r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Dr. Miele Cosmed Group S.A. Odzież i kosmetyki.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-600 RADOM

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELKOPOLSKA 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dr-miele.eu

(e-mail) (www)

7960069371 670990050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-23 Magdalena Miele Prezes Zarządu

2025-06-23 Kamil Szlaga Członek Zarządu