Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zał. do uchwały nr 14 WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za rok 2024.pdfZałącznik do uchwały nd 14 (o wynagrodzeniach Członków Zarządu)
- Zał. do uchwały nr 15 WZA LC S.A. dotyczącej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN LC S.A..pdfZałącznik do uchwały nr 15 (o polityce wynagrodzeń członków Zarządu)
- Raport bieżący dot. treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 12.06.2025r.pdfPełna wersja tego raportu w formie dokumentu.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 12 czerwca 2025r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2025 roku. Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 12 czerwca 2025r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej: - Pana Artura Kostyrzewskiego.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2024, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2024, zgodnie z którym: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.758 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.155 tys., oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.154.431,68 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.03.2024r. do 31.12.2024r. " W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią: – obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r., – obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r., W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego: – obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r., – obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r., W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024, które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” Załącznik do uchwały – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024 W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A., stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Zarząd oraz zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uznaje iż obowiązująca w chwili obecnej w LC S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada aktualnym potrzebom i możliwościom Spółki dotyczącym wysokości oraz zasad przyznawania wynagrodzeń osób wchodzących w skład jej organów i nie wymaga ona istotnych zmian, a jedynie wprowadzenia kilku korekt związanych głównie z dokonaną w roku 2024 zmianą firmy Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. postanawia przyjąć nową wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik do uchwały – POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. Załącznikami do niniejszego raportu są: - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024, stanowiące załącznik do uchwały nr 14, - POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A., stanowiąca załącznik do uchwały nr 15, | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. do uchwały nr 14 WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za rok 2024.pdf Zał. do uchwały nr 14 WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za rok 2024.pdf | Załącznik do uchwały nd 14 (o wynagrodzeniach Członków Zarządu) | ||||||||||
| Zał. do uchwały nr 15 WZA LC S.A. dotyczącej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN LC S.A..pdf Zał. do uchwały nr 15 WZA LC S.A. dotyczącej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN LC S.A..pdf | Załącznik do uchwały nr 15 (o polityce wynagrodzeń członków Zarządu) | ||||||||||
| Raport bieżący dot. treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 12.06.2025r.pdf Raport bieżący dot. treści uchwał, które zostały podjęte na ZWZA z dnia 12.06.2025r.pdf | Pełna wersja tego raportu w formie dokumentu. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-12 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | |||
20250612_164957_1421133333_Raport_biezacy__dot._tresci_uchwal,_ktore_zostaly_podjete__na_ZWZA_z_dnia_12.06.2025r.pdf
20250612_164957_1421133333_Zal._do_uchwaly_nr_14_WZA_LC_S.A._dotyczacej_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_LC_S.A._za_rok_2024.pdf
20250612_164957_1421133333_Zal._do_uchwaly_nr_15_WZA_LC_S.A._dotyczacej_Polityki_Wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_LC_S.A..pdf
