SATIS GROUP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdfTreść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
2. SG - ZWZ 30.06.2025 - Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.
   
4. SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej
   
5. SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej
   
6. SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2024.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
13) Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2024”.
14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15) Wolne wnioski.
16) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2024 („Sprawozdanie”) zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania, treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) zostanie przekazana niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Plik Opis

2025.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf2025.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

SG - ZWZ 30.06.2025 - Projekty uchwał.pdfSG - ZWZ 30.06.2025 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A.

SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej

SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfSG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej

SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] satisgroupsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski