URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2025 r.
   
2. Urteste ZWZ projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2024.pdfSprawozdanie z działalności RN
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za rok 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN
   
5. Urteste_RAP_SoW_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku –
ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfUrteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2025 r.

Urteste ZWZ projekty uchwał.pdfUrteste ZWZ projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2024.pdfUrteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2024.pdf Sprawozdanie z działalności RN

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za rok 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za rok 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN

Urteste_RAP_SoW_2025.pdfUrteste_RAP_SoW_2025.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starodworska 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5833355988 383394663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu

2025-05-28 Tomasz Kostuch Członek Zarządu