NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie ZWZ na dzień 24 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA.pdf01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA
   
2. 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwal
   
3. 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania
   
4. 04_Noctiluca_Adres do kontaktu.pdf04_Noctiluca_Adres do kontaktu
   
5. 05_Noctiluca_Liczba akcji.pdf05_Noctiluca_Liczba akcji
   
6. 06_Noctiluca_Wniosek Zarządu.pdf06_Noctiluca_Wniosek Zarządu
   
7. 07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 24 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
8) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
g) dalszego istnienia Spółki;
9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA.pdf01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA.pdf 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA

02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf 02_Noctiluca_Projekty uchwal

03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf 03_Noctiluca_formularz do głosowania

04_Noctiluca_Adres do kontaktu.pdf04_Noctiluca_Adres do kontaktu.pdf 04_Noctiluca_Adres do kontaktu

05_Noctiluca_Liczba akcji.pdf05_Noctiluca_Liczba akcji.pdf 05_Noctiluca_Liczba akcji

06_Noctiluca_Wniosek Zarządu.pdf06_Noctiluca_Wniosek Zarządu.pdf 06_Noctiluca_Wniosek Zarządu

07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf 07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jurija Gagarina 7/41B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

http://noctiluca.eu

(e-mail) (www)

8792709668 382430546

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu

2025-05-28 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu

2025-05-28 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu