Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty uchwał ZWZ
- 3._Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfFormularz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów ZWZ
- Załacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzeń.pdfZałącznik do uchwały nr 20 - Polityka wynagrodzeń
- Zalacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spółki.pdfZałącznik do uchwały nr 21 - Statut Spółki
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024
- SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_OT_Logistics_2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024
- OT_Logistics_2024_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sig.pdfRaport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.06.2025 r., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Krakowie, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, sala GEMINI II. W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3._Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf 3._Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Formularz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZ | ||||||||||
| Załacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzeń.pdf Załacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzeń.pdf | Załącznik do uchwały nr 20 - Polityka wynagrodzeń | ||||||||||
| Zalacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spółki.pdf Zalacznik_do_uchwały_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spółki.pdf | Załącznik do uchwały nr 21 - Statut Spółki | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2024.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 | ||||||||||
| SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_OT_Logistics_2024.pdf SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_OT_Logistics_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024 | ||||||||||
| OT_Logistics_2024_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sig.pdf OT_Logistics_2024_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sig.pdf | Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu OTL za rok 2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-28 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-28 | Artur Szczepaniak | Członek Zarządu | |||
20250528_175945_1915993526_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf
20250528_175945_1915993526_2_Projekty_uchwal_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
20250528_175945_1915993526_3._Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
20250528_175945_1915993526_4_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_ZWZ.pdf
20250528_175945_1915993526_OT_Logistics_2024_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sig.pdf
20250528_175945_1915993526_SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_OT_Logistics_2024.pdf
20250528_175945_1915993526_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2024.pdf
20250528_175945_1915993526_Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_nr_20_OTL_Polityka_wynagrodzen.pdf
20250528_175945_1915993526_Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_nr_21_OTL_Statut_Spolki.pdf
