Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024.11.12 Projekty uchwał na WZA_publikacja.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-15
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL NETWORK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Digital Network SA („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 12 listopada 2024 roku na godzinę 11.00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.

Komentarz Zarządu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia polityki dywidendowej na lata 2024-2025, która przewiduje wypłatę zaliczki na dywidendę w grudniu 2024 roku w kwocie nie mniejszej niż 10 milionów złotych,
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz prognozą Zarządu Spółki osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w całym roku obrotowym 2024, podjął czynności niezbędne do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2024.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
Załączniki
Plik Opis
2024.11.12 Projekty uchwał na WZA_publikacja.pdf
2024.11.12 Projekty uchwał na WZA_publikacja.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-15 Agnieszka Godlewska Prezes Zarządu
2024-10-15 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
20241015_134727_0956667173_2024.11.12_Projekty_uchwal_na_WZA_publikacja.pdf

Pobierz