Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdfOgłoszenie
  2. 20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdfProjekty uchwał
  3. 20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdfProponowane zmiany statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-21
Skrócona nazwa emitenta
Neurone Studio S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 11 lipca 2024 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Dawida Modro wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku („WZA”).

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad WZA Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, przedstawia sinastępująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z wyłączeniem prawa poboru).
14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zaktualizowane w zakresie wprowadzonej zmiany do porządku obrad. Nowa uchwała została oznaczona numerem 19.
Załączniki
Plik Opis
20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdf
20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdf		 Ogłoszenie
20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdf
20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdf		 Projekty uchwał
20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf
20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf		 Proponowane zmiany statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-21 Dawid Modro Prezes Zarządu
20240621_205201_1831207013_20240621_2023_Neurone_Zwolanie_ZZW-1.pdf

Pobierz
20240621_205201_1831207013_20240621_2024_Neurone_Projekty_uchwal-1.pdf

Pobierz
20240621_205201_1831207013_20240621_2024_Neurone_Proponowane_zmiany_Statutu.pdf

Pobierz